Σε μια από τις πιο εκτεταμένες κινήσεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των τελευταίων ετών προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο μεγάλης υπόθεσης λαθρεμπορίου τσιγάρων που φέρεται να προκάλεσε τεράστια οικονομική αιμορραγία στο ελληνικό Δημόσιο.
Το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής, που φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της, περιγράφει ένα εκτεταμένο πλέγμα δραστηριοτήτων, με δεσμεύσεις περιουσιών σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα στα «παγωμένα» στοιχεία περιλαμβάνονται δεκάδες ακίνητα υψηλής αξίας, πολυτελή οχήματα αλλά και πλοία, ακόμη και δεξαμενόπλοια, τα οποία θεωρείται ότι συνδέονται με τη διακίνηση παράνομων κερδών.
Η υπόθεση ήρθε στο φως τον περασμένο Φεβρουάριο και ήδη έχει οδηγήσει στη σύλληψη 26 ατόμων, εκ των οποίων οκτώ έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Κεντρικά πρόσωπα φέρονται δύο αδέλφια, που σύμφωνα με τη δικογραφία χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες όπως «Πρόεδρος» και «Πούτιν», απορρίπτοντας ωστόσο τις κατηγορίες και υποστηρίζοντας ότι δραστηριοποιούνται νόμιμα.
Η έρευνα της Αρχής για τον εντοπισμό «μαύρου» χρήματος αποκάλυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα πολυδαίδαλο σύστημα εταιρειών-βιτρίνα, εικονικών συναλλαγών και παραποιημένων εγγράφων. Μέσω αυτών των πρακτικών, εκτιμάται ότι η ζημιά για το Δημόσιο φτάνει συνολικά το 1 δισ. ευρώ, με ετήσια απώλεια που προσεγγίζει τα 120 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύτηκαν επτά πλοία, μεταξύ των οποίων τάνκερ και σκάφη αναψυχής, 42 ακίνητα –από πολυτελείς κατοικίες μέχρι ξενοδοχειακή μονάδα– καθώς και 26 οχήματα υψηλής αξίας. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται δεκάδες πρόσωπα και εταιρικά σχήματα που φέρονται να συνδέονται με τη λειτουργία του κυκλώματος.
Το πόρισμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να κληθούν εκ νέου για εξηγήσεις, αυτή τη φορά και για το σκέλος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς η υπόθεση αποκτά πλέον ακόμη πιο βαριά ποινική διάσταση.
