Τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκαλύπτουν ότι ο Αλβανός πολίτης Ίλι Ντιντάνι, 48 ετών, επικεφαλής ενός διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, φέρεται να αγόρασε ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο στη Δομινικανή Δημοκρατία αξίας τριών εκατομμυρίων δολαρίων, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από το εμπόριο ναρκωτικών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η εισαγγελία, ο Ντιντάνι μετέφερε περισσότερα από 200.000 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω ενός παράνομου συστήματος γνωστού ως «συμβολική μέθοδος» στο πλαίσιο της διαδικασίας οριστικοποίησης της αγοράς γης στη Δομινικανή Δημοκρατία. Η πληρωμή διευκολύνθηκε από δίκτυα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το κινεζικό οργανωμένο έγκλημα, γνωστά ως «los Chinos», τα οποία διαχειρίζονταν την διακίνηση των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών παγκοσμίως.
Η υπόθεση κορυφώθηκε πρόσφατα με την καταδίκη του 43χρονου Ντιντάνι για κατηγορίες συνωμοσίας για διανομή κοκαΐνης, διανομής ναρκωτικών σε πλοία που υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ και συνωμοσίας για ξέπλυμα χρήματος. Οι αρχές των ΗΠΑ τον αναγνώρισαν ως τον επικεφαλής μιας οργάνωσης με δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Νότια Αμερική και την Ευρώπη που εμπλέκεται στη μεταφορά μεγάλων αποστολών κοκαΐνης.
Μεταξύ 2019 και 2020, οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερους από 3,4 τόνους κοκαΐνης που μεταφέρθηκαν σε πέντε διαφορετικά πλοία, με εκτιμώμενη αξία που ξεπερνούσε τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η δίκη αποκάλυψε ότι ο Ντιντάνι και οι συνεργάτες του σχεδίασαν ένα υποβρύχιο drone για να κρύβουν και να μεταφέρουν ναρκωτικά προσαρτημένα στα κύτη εμπορικών πλοίων με κατεύθυνση την Ευρώπη.
Σύμφωνα με την αλβανική ιστοσελίδα balkanweb.com ο Ίλι Ντιντάνι αντιμετωπίζει τη μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης και παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση εν αναμονή της έκδοσης της ποινής του.
Η έρευνα διεξήχθη από πράκτορες της DEA, της Υπηρεσίας Εσωτερικών Εσόδων (IRS-CI), της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ (CBP) και τοπικών αστυνομικών τμημάτων στο Μίσιγκαν.
Όχι ρε φίλε,Αλβανός διακινητής ναρκωτικών;Πού ηκούσθη;