Εντατικοποιείται το κυνήγι του «μαύρου» χρήματος και της φοροδιαφυγής με συντονισμένες προσπάθειες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και το ΣΔΟΕ.
Λογιστές, υπάλληλοι, διευθυντικά στελέχη των εταιρειών κ.λπ. υποχρεούνται να καταγγέλλουν αμελλητί ύποπτες υποθέσεις διακίνησης μαύρου χρήματος, ή φοροδιαφυγής, (συνολικά 17 οικονομικά εγκλήματα) που υποπίπτουν στην αντίληψή τους, στην αρμόδια Αρχή, προκειμένου να μην έχουν κυρώσεις οι ίδιοι στην περίπτωση που αποκαλυφθεί η υπόθεση.
Τα 17 οικονομικά εγκλήματα
Ως εγκληματικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα αδικήματα που καλούνται εφεξής «βασικά αδικήματα»:
1. εγκληματική οργάνωση
1. τρομοκρατικές πράξεις και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
2. παθητική δωροδοκία
3. ενεργητική δωροδοκία
4. δωροληψία και δωροδοκία πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών
5. εμπορία ανθρώπων
6. απάτη με υπολογιστή
7. σωματεμπορία,
8. Ναρκωτικά
9. Όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες
10. Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
11. Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών
12. Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια,
13. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
14. Προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης αγοράς.
15. της φοροδιαφυγής,
16. της λαθρεμπορίας
17. της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
