Έρευνες στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο παράρτημα στο Βερολίνο, ξεκίνησε αιφνιδιαστικά σήμερα η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή της τράπεζας σε ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το περιοδικό «Der Spiegel». Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank, στην όχθη του Μάιν, στην Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος». Η τράπεζα φέρεται να διατηρούσε κατά το παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα χρησιμοποιήθηκαν «για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Η Εισαγγελία της Φρανκφούρτης δήλωσε ότι δεν μπορούν να γίνουν περαιτέρω δηλώσεις για το παρασκήνιο των επιχειρηματικών σχέσεων, τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Deutsche Bank και τις εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Η τράπεζα επιβεβαίωσε τις έρευνες, αναφέροντας ότι συνεργάζεται πλήρως με την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. «Επιβεβαιώνουμε ότι πραγματοποιείται έρευνα στους επιχειρηματικούς χώρους της Deutsche Bank από την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης. Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές», δήλωσε εκπρόσωπος της τράπεζας.
Σύνδεση της έρευνας με τον Αμπράμοβιτς
Η έρευνα φαίνεται να συνδέεται με τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς, πρώην ιδιοκτήτη της Τσέλσι. Ο Αμπράμοβιτς έχει τεθεί υπό κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της σύνδεσής του με τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από τον Μάρτιο του 2022 και ήταν πελάτης της Deutsche Bank. Σύμφωνα με την «Süddeutsche Zeitung» (SZ), η Deutsche Bank φέρεται να μην υπέβαλε έγκαιρα αναφορές για μία ή περισσότερες από τις εταιρείες του Αμπράμοβιτς, παρά τις υποψίες για ξέπλυμα χρημάτων.
Η έφοδος πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την Deutsche Bank, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Κρίστιαν Σέινγκ, προγραμματίζει να ανακοινώσει τα υψηλότερα κέρδη των τελευταίων ετών την Πέμπτη. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι της τράπεζας αναμένεται να κληθούν να απαντήσουν σε πολλές «ενοχλητικές» ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση. Η μετοχή της καταγράφει ήδη πτώση ύψους 3%.
Στο μεταξύ, η Deutsche Bank έχει και κατά το παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων μη επαρκούς ελέγχου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας. Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
