Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες «παγώνει» κάθε δυνατότητα κίνησης της περιουσίας που συνδέεται με το κύκλωμα των καζίνο, δεσμεύοντας τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και ακίνητα σε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το συνολικό περιουσιακό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται σε 1.332.500 ευρώ, ποσό που αποτελεί και το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία.
Στο στόχαστρο της Αρχής μπαίνουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα, όσο και ολόκληρο το πλέγμα εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για να «αποροφηθούν» τα παράνομα έσοδα. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους «φωτογραφίζονται» ο φερόμενος ως αρχηγός, ο επιχειρηματίας με δραστηριότητα σε αλυσίδα χώρων μασάζ – χαμάμ και εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και ένας επαγγελματίας της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, ο οποίος μαζί με στενούς συγγενείς του εμφανίζεται να ελέγχει εταιρείες επισκευής πλοίων, χονδρικού εμπορίου εξοπλισμού, ναυτιλιακών υπηρεσιών και real estate.
Σύμφωνα με τη διάταξη, η οργάνωση φέρεται να αξιοποίησε τραπεζικούς λογαριασμούς, προσωπικούς και εταιρικούς, παικτική δραστηριότητα σε τυχερά παίγνια, αγοραπωλησίες χρυσών λιρών, ράβδων χρυσού και πολύτιμων λίθων, αλλά και αγορά ακινήτων μέσω εταιρικών σχημάτων.
Διαπιστώνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και κρίνει ότι επείγει να απαγορευθεί κάθε εκποίηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων που θεωρούνται συνδεδεμένα με το κύκλωμα, καθώς αυτά υπόκεινται σε μελλοντική κατάσχεση και δήμευση.
Έτσι, με την απόφαση διατάσσεται καταρχάς η δέσμευση κάθε μορφής περιουσίας των εμπλεκομένων: λογαριασμοί, καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα, τίτλοι, μετοχές, αλλά και θυρίδες σε τράπεζες. Η δέσμευση καλύπτει τόσο ατομικούς λογαριασμούς όσο και κοινούς με τρίτους, καθώς και κάθε μορφή πρόσβασης (ως δικαιούχοι ή πληρεξούσιοι), αλλά και ακίνητα.
Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, δεσμεύεται μεγάλης έκτασης αγροτεμάχιο, πρώτης κατηγορίας, σε αγροτική περιοχή κοντά σε οικισμό του Δήμου Νέστου. Το ακίνητο είχε μεταβιβαστεί τα τελευταία χρόνια από ιδιώτη σε εταιρεία, που συνδέεται με έναν από τους κεντρικούς εμπλεκόμενους, με τίμημα της τάξεως των 10.000 ευρώ, τη στιγμή που η αντικειμενική του αξία εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη. Σύμφωνα με τη διάταξη, η αγοραπωλησία αυτή αξιολογείται ως μέρος της διαδρομής των χρημάτων.
Στη ζώνη του Πειραιά, η Αρχή «παγώνει» οικόπεδο εντός σχεδίου στο Πέραμα, σε σημείο με κατοικίες και επαγγελματικές χρήσεις, που φέρεται να ανήκει σε εταιρεία ακινήτων με έδρα στη Δυτική Αττική. Το οικόπεδο αγοράστηκε με τίμημα περίπου 130.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ.
Στην εταιρεία που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια συμμετέχει πρόσωπο με κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα, το οποίο είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής σε σειρά άλλων εταιρικών σχημάτων.
Την ίδια στιγμή, στη Μάνη δεσμεύονται δύο οικόπεδα στην περιοχή της Κοκκάλας, στη Λακωνία, σε σημεία με θέα και πρόσβαση στην επαρχιακή οδό που συνδέει γνωστούς παραθαλάσσιους προορισμούς. Το ένα ακίνητο είναι περίπου 1.450 τετραγωνικά μέτρα και το άλλο γύρω στα 1.400 τετραγωνικά, και τα δύο άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση. Και τα δύο μεταβιβάστηκαν, μέσα στο 2025, στην ίδια εταιρεία ακινήτων, έναντι χαμηλού τιμήματος – περίπου 15.000 ευρώ για το καθένα ενώ οι αντικειμενικές αξίες που αναφέρονται στη διάταξη είναι πολλαπλάσιες, ξεπερνώντας συνολικά τις 120.000 ευρώ.
