Μεταξύ 2013 και 2016, η Βενεζουέλα μετέφερε στη Ελβετία χρυσό αξίας περίπου 4,14 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περίπου 5,20 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία που εξετάστηκαν από το Reuters, σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο προχώρησε σε πωλήσεις αποθεμάτων χρυσού για να στηρίξει την οικονομία της χώρας εν μέσω βαθιάς κρίσης.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2017 έως το 2025 δεν υπήρξαν εξαγωγές χρυσού από τη Βενεζουέλα στην Ελβετία, μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πρόσωπα της βενεζουελάνικης ηγεσίας, κυρώσεις που η Ελβετία υιοθέτησε στο πλαίσιο της δικής της πολιτικής κατά της χώρας.
Ο χρυσός, συνολικού βάρους 113 μετρικών τόνων, προερχόταν από τα αποθέματα του κεντρικού τραπεζικού συστήματος της Βενεζουέλας, και ήταν πιθανό να μεταφερόταν στην Ελβετία για επεξεργασία, πιστοποίηση και περαιτέρω διανομή στην παγκόσμια αγορά, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ελβετικής δημόσιας τηλεόρασης SRF. Η Ελβετία είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως κόμβους διύλισης χρυσού, φιλοξενώντας τουλάχιστον πέντε μεγάλες διυλιστικές εγκαταστάσεις.
Παρά την απουσία άμεσων εξαγωγών μετά το 2017, το αν υπάρχει οποιαδήποτε άμεση σχέση ανάμεσα σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία που «πάγωσε» πρόσφατα η Ελβετία στο όνομα του Μαδούρο και τον χρυσό που είχε μεταφερθεί προηγουμένως, παραμένει άγνωστο. Το ελβετικό υπουργείο Οικονομικών διέταξε τη Δευτέρα τον «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται στη χώρα από τον Μαδούρο και 36 στενούς συνεργάτες του, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες για την αξία ή πηγή αυτών των περιουσιακών στοιχείων.
Ο αναλυτής Ρόνα Ο’Κόνελ από το επενδυτικό πρακτορείο StoneX εξήγησε ότι την περίοδο 2012–2016 υπήρξε μεγάλη ανάγκη ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα της Βενεζουέλας, που οδήγησε σε «προβληματικές πωλήσεις» χρυσού, με μεγάλο μέρος αυτών των ποσοτήτων να κατευθύνονται προς την Ελβετία. Μετά την επιβολή των κυρώσεων, είτε ο χρυσός παρέμεινε σε χρηματοπιστωτικούς εταίρους στο εξωτερικό, είτε πωλήθηκε σε μικρότερες μορφές και κατευθύνθηκε σε αγορές στην Ασία ή άλλες περιοχές του κόσμου.
Πριν την επιβολή των κυρώσεων, οι εξαγωγές χρυσού από τη Βενεζουέλα προς την Ελβετία ήταν σημαντικές, όπως δείχνουν τα στοιχεία: κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων αντλήθηκαν από τις πωλήσεις χρυσού το διάστημα που ο Μαδούρο ανέλαβε την προεδρία της χώρας, αποτελώντας μια από τις ελάχιστες πηγές σκληρού συναλλάγματος για την παραπαίουσα οικονομία της Νότιας Αμερικής.
Η υπόθεση αυτή έρχεται στο προσκήνιο καθώς συνεχίζεται η διεθνής πίεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με τις κυρώσεις και τις δικαστικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη να εντείνουν το πλαίσιο νομικής και οικονομικής αντιπαράθεσης γύρω από τον Μαδούρο και τη διαχείριση των εθνικών πόρων της χώρας.
