Ένα κύκλωμα νομιμοποίησης μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών – με τη συμμετοχή δεκάδων παικτών – αποκάλυψε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Στο επίκεντρο της έρευνα έχουν τεθεί περίπου 200 «τζογαδόροι», μεταξύ των οποίων και ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές υπουργείων και υπηρεσιών, οι οποίοι αδυνατούν να δικαιολογήσουν, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, τα μεγάλα ποσά που διακινούσαν, τα οποία ανά παίκτη μπορεί να ήταν από 100 έως και 1.000.000 ευρώ.
Το μοτίβο για το ξέπλυμα χρήματος ήταν συγκεκριμένο: Καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιριών, μέσω πρακτόρων που δραστηριοποιούνταν ακόμη και σε βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ.
Ο μηχανισμός εκμεταλλευόταν τη συνεργασία νόμιμων στοιχηματικών εταιριών με εταιρίες παροχής υπηρεσιών και τους πράκτορές τους. Ο παίκτης άνοιγε λογαριασμό σε στοιχηματική εταιρία και λάμβανε προσωπικό κωδικό για να καταθέτει χρήματα απευθείας στον στοιχηματικό λογαριασμό.
Στη συνέχεια επισκεπτόταν έναν πράκτορα και παρέδιδε μετρητά για να κατατεθούν μέσω του κωδικού του, στον στοιχηματικό λογαριασμό του. Ο πράκτορας «φόρτωνε» το ποσό στον λογαριασμό, ο οποίος εμφανιζόταν απολύτως νόμιμος.
Στη συνέχεια, ο παίκτης έκανε μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό για στοιχήματα στον τραπεζικό του λογαριασμό και καταχωρούνταν ως «νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια». Με αυτό τον τρόπο, χρήματα άγνωστης προέλευσης αποκτούσαν φαινομενικά νόμιμη διαδρομή.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ενημέρωσε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), αρμόδια για την εποπτεία των στοιχηματικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να αναλάβει τις δικές της ενέργειες και να θωρακιστεί το σύστημα από αντίστοιχες μεθοδεύσεις.
