Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος προχώρησε σε εκτεταμένο «πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το κύκλωμα της λεγόμενης «επενδυτικής απάτης» σε καζίνο της Πελοποννήσου. Η απόφαση, η οποία ενεργοποιεί τον νόμο 4557/2018, προβλέπει δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, επενδυτικών προϊόντων αλλά και ακινήτων προσώπων και εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Η δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος περιγράφει ένα καλοστημένο δίκτυο που από το 2023 εμφανιζόταν ως «κύκλος ειδικών επενδυτών» με insiders στα συστήματα παιχνιδιών του καζίνο. Στόχος τους ήταν εύρωστοι οικονομικά επαγγελματίες, στους οποίους τα μέλη του κυκλώματος παρουσίαζαν μετρητά, χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και πολύτιμες πέτρες σε πολυτελείς σουίτες, ώστε να πείσουν ότι είχαν πρόσβαση σε υψηλές, εγγυημένες αποδόσεις.
Οι αποδόσεις που υπόσχονταν κυμαίνονταν μεταξύ 10% και 20%, με την προϋπόθεση ότι τα χρήματα των «επενδυτών» θα παρέμεναν δεσμευμένα για ορισμένο διάστημα. Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων, τα μέλη της οργάνωσης επέστρεφαν αρχικά μικρά ποσά μαζί με το υποσχόμενο κέρδος. Στη συνέχεια, τα θύματα προχωρούσαν σε σημαντικά μεγαλύτερες καταβολές, τα οποία —σύμφωνα με τη δικογραφία— δεν επέστρεφαν ποτέ.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οργάνωση φέρεται να έφτασε στο σημείο να σκηνοθετήσει ακόμη και «ληστεία» με άσκηση βίας, προκειμένου να εκφοβίσει όσους αξίωναν πίσω τα χρήματά τους. Για ένα τέτοιο περιστατικό είχε μιλήσει δημοσίως και ο Σπύρος Μαρτίκας.
Το παράνομο όφελος από τη δράση υπολογίζεται σε 1.332.500 ευρώ — ποσό μέχρι το οποίο μπορεί να επιβληθεί δέσμευση περιουσίας. Η Αρχή έχει θέσει στο επίκεντρο τόσο πρόσωπα που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο, όσο και εταιρείες που χρησιμοποίησαν για να απορροφήσουν τα χρήματα. «Φωτογραφίζονται» επιχειρηματίας με δραστηριότητα σε χώρους μασάζ/χαμάμ και εστίασης στην Αθήνα, καθώς και επαγγελματίας από τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ο οποίος μέσω συγγενικών προσώπων φαίνεται να ελέγχει εταιρείες ναυτιλιακών υπηρεσιών, χονδρικού εμπορίου, επισκευών και real estate.
Η διάταξη αναφέρει ότι η οργάνωση αξιοποίησε τραπεζικούς λογαριασμούς, προσωπικούς και εταιρικούς, δραστηριότητα σε τυχερά παιχνίδια, αγορά και πώληση χρυσού και πολύτιμων λίθων, καθώς και αγοραπωλησίες ακινήτων, ώστε να «αναμείξει» παράνομα χρήματα με νόμιμα και να τα παρουσιάσει ως κέρδη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Επειδή όμως το άμεσο προϊόν του εγκλήματος —τα μετρητά των θυμάτων— δεν έχει εντοπιστεί, η Αρχή ενεργοποιεί τη δυνατότητα δέσμευσης περιουσίας ισόποσης αξίας. Έτσι διατάσσει την πλήρη απαγόρευση εκποίησης κάθε περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να συνδέεται με το κύκλωμα, προκειμένου να παραμείνουν διαθέσιμα για πιθανή μελλοντική κατάσχεση ή δήμευση.
Εκτός από τους λογαριασμούς, τις θυρίδες και τα επενδυτικά προϊόντα, δεσμεύονται και συγκεκριμένα ακίνητα σε τρεις περιοχές της χώρας:
Καβάλα
– Μεγάλης έκτασης αγροτεμάχιο στην περιοχή του Δήμου Νέστου, το οποίο είχε μεταβιβαστεί πρόσφατα σε εταιρεία συνδεόμενη με έναν από τους εμπλεκόμενους.
– Η συναλλαγή θεωρείται ύποπτη, καθώς το τίμημα ήταν περίπου 10.000 ευρώ, παρότι η αντικειμενική του αξία εμφανίζεται σημαντικά χαμηλότερη.
Πέραμα (Πειραιάς)
– Δεσμεύεται οικόπεδο εντός σχεδίου, σε σημείο με κατοικίες και επαγγελματικές χρήσεις.
– Το ακίνητο είχε αγοραστεί περίπου 130.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική του αξία υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
– Η εταιρεία που φαίνεται να το κατέχει συνδέεται με πρόσωπο που έχει ενεργό ρόλο στο κύκλωμα και συμμετέχει σε σειρά άλλων εταιρειών.
Μάνη (Κοκκάλα)
– Δύο οικόπεδα, 1.450 και 1.400 τ.μ., άρτια και οικοδομήσιμα.
– Μεταβιβάστηκαν το 2025 στην ίδια εταιρεία, έναντι μόλις 15.000 ευρώ το καθένα, ενώ οι αντικειμενικές αξίες τους υπερβαίνουν συνολικά τις 120.000 ευρώ.
– Η εταιρεία ελέγχεται από πρόσωπα που εμφανίζονται ως «πυρήνας» της οργάνωσης.
Η Αρχή εκτιμά ότι ο συνδυασμός χαμηλών τιμημάτων, διαδοχικών μεταβιβάσεων και συμμετοχής των ίδιων προσώπων σε πολλές εταιρείες καταδεικνύει προσπάθεια «παρκαρίσματος» και νομιμοποίησης των παράνομων κερδών μέσω real estate.
Με τη δέσμευση, οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να πουλήσουν, να υποθηκεύσουν ή να μεταβιβάσουν τα ακίνητα. Κάθε τέτοια προσπάθεια θεωρείται άκυρη.
Για τα επενδυτικά προϊόντα και τις μετοχές, προβλέπεται περιορισμένη εξαίρεση: επιτρέπεται η πώλησή τους μόνο εφόσον ολόκληρο το τίμημα κατατεθεί σε ειδικό, δεσμευμένο λογαριασμό μέχρι την τελική κρίση της Δικαιοσύνης. Εξαίρεση από τις δεσμεύσεις υπάρχει αποκλειστικά για ποσά που αφορούν μισθούς, συντάξεις ή σταθερά εισοδήματα, ώστε να καλύπτονται βασικές βιοτικές ανάγκες.
