Ο Γιώργος Δασκαλέας, πρώην αναλυτής και στέλεχος εγχώριων χρηματιστηριακών εταιρειών, η σύζυγός του και ο στενός συνεργάτης του Γιάννης Λίτινας φέρονται ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπάτησε εκατοντάδες άτομα, επενδύοντας σε συναλλαγές επί νομισμάτων (forex).
Σύμφωνα με πληροφορίες το κύκλωμα, κατάφερε – με το γνωστό δέλεαρ των υψηλών εγγυημένων αποδόσεων, και το σχήμα της «πυραμίδας»- να αποσπάσει τεράστα κεφάλαια από επιχειρηματίες, εφοπλιστές.
Η αποκάλυψη του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της αστυνομίας και του Οικονομικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα, ο Γ. Δασκαλέας εμφανιζόταν παίκτης στην αγορά συναλλάγματος και ανταλλαγής νομισμάτων. Μάλιστα, διαφήμιζε στα θύματα του μια φόρμουλα, από την οποία απεκόμιζε σταθερά κέρδη ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων των ισοτιμιών στα διεθνή χρηματιστήρια.
Όλα ξεκινούν το 2005 όταν ο Γ. Δασκαλέας, πρώην αναλυτής της ΔΥΝΑΜΙΚΗ χρηματιστηριακή, ιδρύει την εταιρεία «RK Consultants USA Inc» με έδρα τις ΗΠΑ. Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε, ότι ο εν λόγω χρηματιστής δεν είχε άδεια για να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και δέσμευσε για ένα χρόνο τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα.
Το 2009, λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, ο επιχειρηματίας με δραστηριότητα στο εξωτερικό, Γιάννης Λίτινας, γνωρίζει τον Γιώργο Δασκαλέα και αρχίζουν να στήνουν τη μεγάλη κομπίνα. Παράλληλα, η σύζυγος του Γ. Δασκαλέα ιδρύει την εταιρεία «Richcroft Experts LLP» με έδρα το Κάρντιφ της Ουαλίας και ξεκινά να συνεργάζεται με τον Ι. Λίτινα και τους πελάτες του που ήταν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, Ουκρανοί. Τα τρία πρώτα χρόνια, οι δύο άνδρες έχοντας συστήσει δύο funds, τη Symetra και τη Richcroft, αρχίζουν να εμβαθύνουν σε επενδύσεις τύπου forex. Αυτές είχε αναλάβει κυρίως ο Δασκαλέας μέσω off shore εταιρείας του με επωνυμία «G STAR FX» και έδρα το Belize.
Στην αρχή όλα πηγαίνουν εξαιρετικά για τους Δασκαλέα και Λίτινα. Μεγαλοεπενδυτές, Έλληνες και ξένοι εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πρώην υπουργοί αλλά και βουλευτές δοκιμάζουν την τύχη τους επενδύοντας τεράστια χρηματικά ποσά.
Η… φάμπρικα έχει στηθεί άψογα και οι δύο συνεταίροι κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ, υπό τον μανδύα μιας σίγουρης και ιδιαίτερα επικερδούς διαδικασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι το 2012 Έλληνες, Κύπριοι, Ουκρανοί, Γάλλοι και Σουηδοί επενδύουν περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια! Η «βιτρίνα» της ευκαιρίας ενισχύεται από επίσημα έγγραφα κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών τα οποία κάνουν λόγο για πραγματικά και ελεγμένα ποσά που, σύμφωνα με τα φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης, ήταν πάντα διαθέσιμα στους επενδυτές.Το Δεκέμβριο του 2012 επίσης η Π. Ζιαζιά και ο Ι. Λίτινας ίδρυσαν την εταιρεία «PK Investments Equity» με έδρα τις Παρθένες Νήσους και ο Γ. Δασκαλέας, με την ίδια έδρα την εταιρεία «PK ZEUS Management».
Μέσα από αυτές τις εταιρείες αλλά και άλλες «δορυφορικές» – όπως τις «AMF Finco Ltd» και «AMF GlobalLtd», οι οποίες αναλάμβαναν να ενημερώνουν για την πορεία των κερδών – οι επενδυτές τοποθετούσαν τα κεφάλαιά τους, αφού όπως τους υπόσχονταν θα απέδιδαν υψηλές αποδόσεις οι οποίες θα έφταναν έως και 30%! Μάλιστα ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής τοποθέτησε 60 εκατομμύρια δολάρια για… γρήγορο και εύκολο κέρδος, ενώ τα συνολικά κεφάλαια των Ελλήνων επενδυτών που διαχειρίζονταν οι Δασκαλέας και Λίτινας ξεπερνούσαν τα 500 εκατομμύρια. Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια πέφτουν στα χέρια των Δασκαλέα και Λίτινα, τα οποία μέσω τραπεζών, κάνουν βόλτες μεταξύ Ελβετίας, Αθήνας και φορολογικών παραδείσων του Ειρηνικού. Τα κέρδη πολλαπλασιάζονται και μαζί με το κεφάλαιο προσεγγίζουν το ιλιγγιώδες ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ!
Ξαφνικά, όμως, έσκασε η «βόμβα»…Μέχρι τον Μάιο του 2015, όλοι σχεδόν οι επενδυτές ήταν ικανοποιημένοι με τα κέρδη τους. Μέχρι που οι επενδυτές έλαβαν μία επιστολή η οποία μεταξύ των άλλων ανέφερε: «… πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τον διαχειριστή των επενδύσεων της Richcroft προκάλεσαν απόλυτη παύση των εργασιών της εταιρείας μέχρι νεωτέρας ειδοποιήσεως. Τούτο συνεπάγεται μεταξύ άλλων, αναστολή όλων των εμπορικών εργασιών, συνδρομών, ρευστοποιήσεων, πληρωμή μερισμάτων και την έκδοση μηνιαίων αναφορών».
Η αρχή του τέλους
Η απάτη άρχισε να αποκαλύπτεται…Ο Γ. Δασκαλέας εξαφανίζεται και ο πρώην συνέταιρος του Γ. Λίτινας, μαζί με κάποιους επενδυτές υποβάλουν μήνυση εναντίον του αξιώνοντας τα χρήματα των επενδύσεων.
Την ίδια χρονική περίοδο οι επενδυτές υποβάλουν μηνύσεις τόσο κατά του Γ. Δασκαλέα όσο και κατά του Γ. Λίτινα κατηγορώντας τους για απάτη και υπεξαίρεση. Τα στρατόπεδα χωρίζονται και ξεκινά ένας τεράστιος δικαστικός πόλεμος στην Αθήνα, στην Αγγλία και στην Ουκρανία. Στην υπόθεση παρεμβαίνουν οι αστυνομικές Αρχές τεσσάρων κρατών και αρχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης.
Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου η ΕΛ.ΑΣ. οργανώνει μεγάλη επιχείρηση σε Αττική και Πελοπόννησο, συλλαμβάνοντας πέντε φερόμενα ως μέλη της οργάνωσης που θεωρείται ότι ανήκουν στον αρχηγικό πυρήνα της, ενώ ασκείται δίωξη και σε ακόμα 25 εμπλεκόμενους. Μεταξύ τους Ελληνες, ινδοί και τούρκοι χρηματιστές, τρεις έλληνες και κύπριοι δικηγόροι, τέσσερις ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ που υποβοηθούσαν στο «άνοιγμα» λογαριασμών για να εξαϋλώνονται τα χρήματα των επενδυτών, όπως και άλλοι ιδιώτες.
Ο Λίτινας και Δασκαλέας χωρίζονται πλέον σε δύο στρατόπεδα και καταθέτουν μηνύσεις εκατέρωθεν. Ο Γ. Λίτινας, στη μήνυσή του αναφέρει ότι το 2009 ο βασικός μηνυόμενος και φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος παρουσιάζεται σε επιφανείς επιχειρηματίες στην Ουκρανία, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ως διαχειριστής κεφαλαίων και τους πείθει να επενδύσουν σε συναλλαγές ξένου συναλλάγματος. Ο κ. Λίτινας επισημαίνει ότι παραπλανήθηκε από τον Γιώργο Δασκαλέα και χρησιμοποίησε, χωρίς να γνωρίζει ότι πρόκειται για απάτη, την επιρροή του για να προσελκύσει επενδυτές από την Ουκρανία. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Γιώργου Δασκαλέα, τονίζει ότι ο πελάτης του δεν έχει προβεί σε καμία παράνομη ενέργεια και αντιθέτως, ο μηνυτής, Ιωάννης Λίτινας, «προσπαθεί με τις καταγγελίες του να μπερδέψει τη δικαιοσύνη και να κρύψει την υπαιτιότητά του».
Στην ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί υπάρχουν στοιχεία για δράση μπράβων αλλά και απειλές για δολοφονικές επιθέσεις εναντίον ιδιωτών.
Μετά τις ραγδαίες εξελίξεις, τα δεκάδες θύματα σε διάφορες χώρες ελπίζουν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω, αν βρεθούν φυσικά σε λογαριασμούς των εμπλεκομένων.
«Παρακολουθούσαμε εδώ τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των μελών του διεθνούς κυκλώματος και τους ακούγαμε να λένε, ό,τι δεν πρόκειται οι Αρχές να βρουν τίποτα το πολύ – πολύ να μας καλέσουν για μία ανωμοτί κατάθεση. Δεν πίστευαν, λόγω των σημαντικών γνώσεών τους σταοικονομικά, αλλά κι επειδή είχαν στήσει αριστοτεχνικά την απάτη, ότι θα καταφέρναμε να τους «ξεσκεπάσουμε».
Η υπόθεση θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας του Χόλυγουντ. Παγίδευαν τα θύματά τους υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη. Στην αρχή τους άφηναν να κερδίζουν κάποια χρήματα για «ξεκάρφωμα» από τις εικονικές επενδύσεις, για να «τσιμπάνε» και να τους δίνουν έτσι μεγαλύτερα ποσά, τα οποία όμως στη συνέχεια έχαναν…»
Τα λόγια αξιωματικού της Αστυνομίας δείχνουν πώς και με τη βοήθεια του «κοριού» της ΕΥΠ εξιχνιάστηκε μία από τις μεγαλύτερες απάτες στη χώρα μας. Εδώ και τουλάχιστον δέκα μήνες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ερευνούσαν το διεθνές κύκλωμα που μέσω funds και 60 εταιρειών off shore σε 15 χώρες – κυρίως στην Κύπρο – είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν δεκάδες γνωστούς Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες, ανάμεσά τους και γνωστό Έλληνα εφοπλιστή, ο οποίος έχασε πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ, ελεύθερους επαγγελματίες, ακόμη και συνταξιούχους, αποκομίζοντας κέρδη που ξεπερνούν τα 400 εκατομμύρια ευρώ!
Συνελήφθησαν τα πέντε αρχηγικά στελέχη – Δεκάδες άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση
Οι αστυνομικοί μετά από επιχείρηση σε Αττική και Καλαμάτα συνέλαβαν τα πέντε αρχηγικά μέλη, (ανάμεσά τους και τις γυναίκες των δύο βασικών κατηγορουμένων), ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται και 25 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι χρηματιστές, δικηγόροι, ιδιοκτήτες πρακτορείων ΟΠΑΠ, ενώ στην ογκώδη δικογραφία υπάρχουν πληροφορίες για δράση μπράβων αλλά και απειλές για δολοφονικές επιθέσεις εναντίον ιδιωτών. Το κύκλωμα είχε απλώσει τα «πλοκάμια» του σε Βρετανία, Ουκρανία, Κύπρο και άλλες χώρες, ενώ θύματα εντοπίζονταν και στις ΗΠΑ. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν στήσει μία εταιρεία – κλώνο πραγματικής βρετανικής εταιρείας για να πραγματοποιούν παράνομες συναλλαγές εξαπατώντας τους συναλλασσόμενους.
Ο «μετρ των επενδύσεων»
Ρόλο – κλειδί στο κύκλωμα φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ότι έπαιζε ο 48χρονος ο Γ. Δασκαλέας, ο οποίος εμφανιζόταν σαν «γκουρού» στα οικονομικά και στις επενδύσεις με γραφείο στην Αγία Παρασκευή. Έπειθε τους επενδυτές ότι μπορεί να τους αγοράσει συνάλλαγμα με απόδοση 3 %, ενώ είχε δημιουργήσει τρία εταιρικά σχήματα με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους. Όπως λένε αστυνομικοί φέρεται να εξασφάλιζε υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε ξένα χρηματιστήρια, παίζοντας κυρίως με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Ο 48χρονος, είχε κατηγορηθεί το 2010 για τη δημιουργία «πυραμίδας». Και τότε τα θύματά του νόμιζαν ότι τα χρήματά τους τοποθετούνται σε κερδοφόρες επενδύσεις στο εξωτερικό, αλλά κατέληγαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Το 2013 όμως το Εφετείο Αθηνών τον απήλλαξε από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης. Έτσι όπως φαίνεται συνέχισε και με τη βοήθεια Έλληνα επιχειρηματία, τον εθιμοτυπικά επίτιμο πρόξενο της Ουκρανίας στην Κρήτη, Ιωάννη Λίτινα, ο οποίος είχε αναλάβει να «ψαρεύει» επιχειρηματίες. Υπήρχαν όμως και κάποιες περιπτώσεις που βγήκαν κερδισμένοι από τις «επενδύσεις». Υπάλληλος του ΣΔΟΕ μόλις συνταξιοδοτήθηκε έδωσε 100.000 ευρώ και πήρε πίσω 250.000 ευρώ!
Ανάμεσα στα θύματα του «μετρ των επενδύσεων» και των συνεργών του υπάρχουν τα ονόματα Ουκρανών επιχειρηματιών αλλά και πολιτικών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος είχε βραβευτεί στην Ουκρανία ως ο άνθρωπος της χρονιάς για το 2015. Τους πρώτους μήνες τα θύματα λάμβαναν κανονικά ειδοποιήσεις για την πορεία της επένδυσής τους και μάλιστα ενημερώνονταν για τις υψηλές αποδόσεις των κεφαλαίων τους. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της απάτης, άρχισε όταν τον Μάιο του 2015 εταιρεία του κυκλώματος με έδρα την Αγγλία ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αιτήσεις για πληρωμές μερισμάτων και ότι δεν διατηρεί χρήματα σε κανέναν τραπεζικό λογαριασμό. Έλληνες και Ουκρανοί επενδυτές κατήγγειλαν την απάτη και οι αστυνομικοί άρχισαν τις έρευνες.
Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση θα γίνουν σε λίγη ώρα στη γενική αστυνομική διεύθυνση Αττικής από τον διοικητή ασφαλείας Αττικής υποστράτηγο Χρήστο Παπαζαφείρη.
