Μέσω ελέγχου σε τραπεζικούς λογαριασμούς αποκαλύφθηκε ότι… διευθύνων σύμβουλος κατασκευαστικής κατέθετε σε προσωπικούς λογαριασμούς ή σε συγγενικά πρόσωπα χρήματα της εταιρείας, σύμφωνα με το euro2day.gr.
Μπλόκο στις τραπεζικές καταθέσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων επέβαλε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου σε διευθύνοντα σύμβουλο τεχνικής εταιρείας, μετά τη βεβαίωση φόρων και προστίμων άνω των 20 εκατ. ευρώ για φοροδιαφυγή.
Όπως έδειξε ο έλεγχος, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έπαιρνε μαύρο χρήμα από τα ταμεία της εταιρείας και τα κατέθετε στον τραπεζικό του λογαριασμό με συνδικαιούχους συγγενικά του πρόσωπα.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί μετά το άνοιγμα «μίλησαν» και έδειξαν κατάθεση μετρητών 7 εκατ. ευρώ το 2004 και επιπλέον 33 εκατ. το 2005 τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ δεν αποτυπώνονταν ούτε και στους ισολογισμούς της επιχείρησης.
Το κουβάρι του ελέγχου άρχισε να ξετυλίγει η ειδική μονάδα που έχει δημιουργηθεί από τη ΓΓΔΕ Κ. Σαββαΐδου στο ΚΕΦΟΜΕΠ με τη συνδρομή οικονομικού εισαγγελέα.
Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας εντοπίστηκε με σύστημα ανάλυσης κινδύνου στη βάση των 65 CD που έχουν περιέλθει στον έλεγχο της υπηρεσίας και στα οποία αποτυπώνονται εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι με μεγάλες καταθέσεις για την περίοδο 2002-2012.
Λοιπόν; Θα του κατάσχουν τα …3 και θα τον αφήσουν να κυκλοφορεί ελεύθερος κι ωραίος ο κύριος οπως ο Μπόμπολας;;μωρε αριστεροί να σου πετύχουν;;
..επειδή σε κόβω άσχετο χρυσαυγίτη, να σε πληροφορήσω.
Ο μπόμπολας βρέθηκε να έχει κάπου 1.9 μύρια σε τράπεζα εξωτερικού το 2000-2003 και επειδή απεδείχθη ότι δεν είχε δηλωθεί τότε του έσκασαν ένα πρόστιμο 45% το οποίο αφορά κάπου 855 χιλιάδες από το συγκεκριμένο ποσό.
Μαζί με τις προσαυξήσεις το όλο ποσό έγινει περίπου 1,8 μύρια, το οποίο ο Μπόμπολας έτρεξε και πλήρωσε καθώς κατάλαβε ότι όντως αυτοί οι αριστεροί δεν είναι να παίζεις σαν τα τσουτσέκια τβν προηγούμενων κυβερνήσεων.
Τι ήθελες δλδ, να τον χρεώσουν 200 μύρια για το 1,9 παράνομο?
Στα εξήγησα ωραία χρυσαυγίτη?
Και ο παρών φοροφυγάς θα τα πλερώσει ή θα του τα πάρουν όλα και εσείς λέτε ότι θέλετε, τι άλλο μπορείτε να κάνετε.
Πιο επικίνδυνα ηλίθιος και πορωμένος πεθαινεις.
εμείς είμαστε οι πορωμένοι, εσείς τα βλαμμένα της χρυσής βροχής σκούζετε όλη την ώρα. Ο ορισμός της πόρωσης και του μπλα μπλα και της κλάψας, αϊντε στα εξήγησα και σένα ωραία? ο επόμενος
Φίλε έχεις μεγάλη πλάκα όπως αντιδράς.