Την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Ισίδωρος Ντογιάκος με αφορμή
δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα αλλά και δημοσιευμάτων , σύμφωνα με τα οποία πολίτες αλλά και πολιτικοί χρησιμοποιώντας «παράθυρα ή γνωριμίες» κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο των capital controls.
Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης , η οποία ενδεχομένως αγγίζει και πολιτικά πρόσωπα, την έρευνα θα διενεργήσει ο αναπληρωτής διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Γιώργος Γεράκης . Στόχος της εισαγγελικής έρευνας είναι να διερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών αλλά και το ενδεχόμενο τέλεσης αξιόποινων πράξεων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Μάλιστα, τον κ. Γεράκη θα συνδράμουν, στην έρευνα του, η Εισαγγελία διαφθοράς, οι εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος, η οικονομική αστυνομία και το ΣΔΟΕ.
