Συνέλαβαν εφοριακό και 2 λογιστές – Εξαπατούσαν επιχειρηματίες για χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Ένας εφοριακός και δύο συνεργοί του(λογιστές) ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες απάτης σε βάρος επιχειρηματιών από τους οποίους αποσπούσαν χρηματικά ποσά για δήθεν χρηματοδοτήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ.Με πρόσχημα τη διεκπεραίωση αιτήσεων και την κατάθεση δικαιολογητικών σε αρμόδιους φορείς για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, υποτίθεται μέσω προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α., απέσπασαν περίπου στις 45.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας, έφτασαν στα ίχνη και την ταυτοποίηση των στοιχείων τους μετά πό πολύμηνη διερεύνηση υποθέσεων εξαπάτησης επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας 40, 48 και 50 ετών, αλλά και άγνωστου μέχρι στιγμής συνεργού τους. Εναντίον τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη πλημμελημάτων και απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η δράση τους εντοπίζεται τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2017.

Με το πρόσχημα διεκπεραίωσης αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών σε φορείς που είναι αρμόδιοι για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, υποτίθεται μέσω προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α., αλλά και εκμεταλλευόμενοι την πραγματική ιδιότητα του 48χρονου ως υπαλλήλου ΔΟΥ, κατάφεραν να αποσπάσουν σε οκτώ περιπτώσεις, χρηματικά ποσά που ξεπερνούν τις 24.500 ευρώ, ενώ επιδίωξαν να αποκομίσουν επιπλέον χρήματα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Επιπρόσθετα, ο 50χρονος, ενεργώντας μεμονωμένα και ανεξάρτητα, απέσπασε 20.000 ευρώ από παθόντα, υποσχόμενος διαμεσολάβηση σε εύρεση αγοραστή για εμπορική συμφωνία.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άλλων επιχειρηματιών που εξαπατήθηκαν.

πηγή: edolio5.blogspot.com