Οι Αρχές εξάρθρωσαν εκτεταμένο κύκλωμα οικονομικής απάτης, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία στο ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 43 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 11 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι είχαν οργανώσει ένα πολύπλοκο σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης εταιρειών με στόχο τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος είχαν καταφέρει να ιδρύσουν συνολικά 380 εταιρείες, χρησιμοποιώντας 205 άτομα ως τυπικούς διαχειριστές. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, αντίστοιχος αριθμός εταιρικών σφραγίδων, καθώς και το ποσό των 100.000 ευρώ σε μετρητά από κατοικίες εμπλεκομένων.
Ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης
Οι επιχειρήσεις που συνδέονται με την υπόθεση δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν και καταστήματα γνωστής αλυσίδας ταχυφαγείων. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε ως διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα», στην πλειονότητά τους αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν είχαν ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία ή στη διαχείριση των οικονομικών των επιχειρήσεων.
Η οργάνωση προχωρούσε αρχικά στη σύσταση μιας εταιρείας, η οποία λειτουργούσε κανονικά και παρουσίαζε εμπορική δραστηριότητα και έσοδα. Ωστόσο, δεν κατέβαλλε ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη αυξάνονταν σημαντικά ή υπήρχε κίνδυνος φορολογικού ελέγχου, η εταιρεία διακόπτει τη λειτουργία της και στη θέση της ιδρυόταν νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή. Με αυτόν τον τρόπο η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεχιζόταν, ενώ οι οφειλές παρέμεναν στην προηγούμενη εταιρεία.
Η οικονομική ζημία
Από το σύνολο των εταιρειών που δημιουργήθηκαν, οι 317 είχαν ήδη συσσωρεύσει σημαντικά χρέη. Συγκεκριμένα, οι οφειλές προς την ΑΑΔΕ ανέρχονται σε περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προς τον ΕΦΚΑ υπολογίζονται σε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, η οικονομική απώλεια για το Δημόσιο εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητας της οργάνωσης και ενδεχόμενες επιπλέον εμπλοκές.
