Δύο αδέλφια από το Καζακστάν, είναι οι αρχηγοί του κυκλώματος που διακινούσαν λαθραία τσιγάρα και καπνικά προϊόντα. Μάλιστα, οι βασικοί κατηγορούμενοι έφεραν τα παρατσούκλια «Πούτιν» και «πρόεδρος».
Ο 48χρονος ομογενής από το Καζακστάν έφερε το προσωνύμιο «Πούτιν», ως ένδειξη δύναμης και εξουσίας. Μάλιστα σε φωτογραφίες διακρίνεται η ξύλινη καρέκλα – θρόνος με το πρόσωπο του προέδρου της Ρωσίας, από τις οποίες και δικαιολογείται απολύτως το παρατσούκλι του.
Υπαρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι ο αδερφός του 48χρονου, γνωστός ως «πρόεδρος» λόγω της δραστηριότητάς του ως πρόεδρος καλλιτεχνικού και μορφωτικού συλλόγου. Είχε σχέση με τη ναυτιλία και συγκεκριμένα τη μεταφορά πετρελαίου.
Ρόλους κλειδί είχαν οι εξ απορρήτων των δύο αρχηγών, είχαν δύο μέλη, οι επονομαζόμενοι «μουσάτος» και «γραφείο». Είχαν την ευθύνη του επιχειρησιακού σχεδιασμού, την καθοδήγηση των μελών και την επιτήρηση των εγκαταστάσεων μέσω συστημάτων βιντεοπαρακολούθησης ακόμα και drone.
Για τη συγκάλυψη της δράσης τους, το κύκλωμα προχωρούσε στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος με αγορές ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βίλες με πισίνες και μονοκατοικίες σε νότια και βόρεια προάστια και στα νησιά. Όλα μεταβιβάζονταν σε στενούς συγγενείς τους, ώστε να μη φαίνεται κάτι στο όνομά τους. Ταυτόχρονα, ελέγχονται περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Επίσης, χρησιμοποιούσαν κωδικές ονομασίες: «Κινέζος» ή «πορτοκαλί» για τα φορτηγά, «καρούμπαλο» τους αστυνομικούς, «τσουβάλια» τους αχυρανθρώπους, τα πακέτα με τα λαθραία καπνικά τα αποκαλούσαν «w ή win», «γαϊδούρι» ή «Μ», «D ή dav», οι οποίες παρέπεμπαν σε επώνυμες μάρκες καπνοβιομηχανιών.
Όσον αφορά στον συλληφθέντα αστυνομικό έκανε αναζήτηση πινακίδων που του έδιναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Μόνο τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί ότι έκανε 30 αναζητήσεις, ενώ για τις υπηρεσίες του έπαιρνε 500 ευρώ τον μήνα.
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν περισσότερα από 14 εκατομμύρια τεμάχια τσιγάρων, 20 τόνοι βιομηχανοποιημένου καπνού, σχεδόν 1,3 εκατ ευρώ, χρυσές λίρες, υποπολυβόλο, 12 πιστόλια, δύο περίστροφα, τέσσερα τυφέκια ,καραμπίνες, drone, 30 οχήματα κυρίως φορτηγά, καθώς και 21 πανάκριβα ρολόγια.
Η οικονομική ζημία για το Δημόσιο, μόνο από τις συγκεκριμένες παραδόσεις, υπολογίζεται σε 1.507.381,41 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών από τις κατασχεθείσες ποσότητες εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 7.096.033 ευρώ.
