Ακόμα μία κραυγαλέα υπόθεση στυγνής φοροδιαφυγής και οικονομικής εξαπάτησης έφεραν στο φως οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ξεσκεπάζοντας το θράσος με το οποίο λειτουργούσαν δύο γνωστές επιχειρήσεις στο real estate του Αιγαίου. Οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι την οικοδομική έξαρση στις Κυκλάδες, είχαν στήσει μια καλοκουρδισμένη μηχανή παραγωγής «μαύρου» χρήματος, αποκρύπτοντας το αστρονομικό ποσό των 3,1 εκατομμυρίων ευρώ μόνο για το έτος 2024. Η λαμογιά τους αποκαλύφθηκε χάρη στους εντατικούς ελέγχους, τις στοχευμένες διασταυρώσεις και τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, που ξεγύμνωσαν τις προκλητικές αποκλίσεις ανάμεσα στα πραγματικά τους έσοδα και στις ψευδείς φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλλαν.
Το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ εντόπισε στην ιστοσελίδα ενός μεσιτικού γραφείου πολυτελή ακίνητα τα οποία διαφημίζονταν ως «πουλημένα». Όταν οι ελεγκτές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας και απαίτησαν τις σχετικές εντολές, διαπίστωσαν ότι οι παχυλές προμήθειες από τις πωλήσεις αυτές δεν είχαν δηλωθεί πουθενά. Το θράσος των συγκεκριμένων απατεώνων αποτυπώνεται στα νούμερα: στην αρχική της δήλωση, η μεσιτική εταιρεία εμφάνιζε ψευδώς ακαθάριστα εισοδήματα 1 εκατομμυρίου ευρώ και τεχνητή ζημιά 257.000 ευρώ για να μην πληρώσει ούτε ένα ευρώ φόρο. Μετά το «μάγκωμα» από τον έλεγχο, οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση, όπου τα έσοδα ξαφνικά διπλασιάστηκαν αγγίζοντας το 1,9 εκατομμύριο ευρώ, ενώ οι δήθεν ζημιές μετατράπηκαν σε καθαρά κέρδη 229.000 ευρώ.
Η λαμογιά όμως είχε και συνέχεια, καθώς οι αρχές διαπίστωσαν ότι πίσω από τις περισσότερες αγοραπωλησίες κρυβόταν ως πωλητής η ίδια συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία. Ψάχνοντας τα βιβλία της, οι ελεγκτές βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο μνημείο κοροϊδίας: οι μεθοδικοί αυτοί απατεώνες είχαν το θράσος να δηλώσουν στην εφορία ετήσια ακαθάριστα έσοδα μόλις… 3 ευρώ και τεχνητή ζημιά 47.000 ευρώ. Η ξεδιαντροπιά τους έλαβε τέλος όταν ο έλεγχος τους ανάγκασε σε άμεση αναδίπλωση, με αποτέλεσμα να εμφανίσουν μέσω τροποποιητικής δήλωσης τα πραγματικά τους μεγέθη, δηλαδή έσοδα ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ και καθαρά κέρδη 615.000 ευρώ. Οι έρευνες στα λογιστικά στοιχεία και των δύο επιχειρήσεων συνεχίζονται σε βάθος, προκειμένου να ξεσκεπαστεί όλο το εύρος της οικονομικής τους απάτης σε βάρος των δημόσιων ταμείων.
αφού οι συναλλαγές ανώ των 500 ευρώ πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά πώς ακριβώς χρησιμοποιείται το μαύρο χρήμα; με το που δηλώνεται κάποιο ακίνητο θα πρέπει να αναζητώνται οι αντίστοιχες συναλλαγές αγοραπωλησίας, δεν μπορεί να κόβει 1000 χειρόγραφες αποδείξεις των 500 και αν το έχει κάνει θα πρέπει να ελεγχθούν, τα συμβόλαια αναγράφουν τουλάχιστον την αντικειμενική αξία